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第一篇 银行知识与业务3

第一章 中国银行体系概况3

考点结构概览3

考点重点突破5

第一节 中央银行、监管机构与自律组织5

第二节 银行业金融机构8

考点自测13

答案与解析19

第二章 银行经营环境25

考点结构概览25

考点重点突破27

第一节 经济环境27

第二节 金融环境30

考点自测40

答案与解析50

第三章 银行主要业务60

考点结构概览60

考点重点突破63

第一节 负债业务63

第二节 资产业务70

第三节 中间业务78

考点自测88

答案与解析100

第四章 银行管理110

考点结构概览110

考点重点突破113

第一节 公司治理113

第二节 资本管理114

第三节 风险管理120

第四节 内部控制124

第五节 合规管理125

第六节 金融创新126

考点自测128

答案与解析135

第二篇 银行业相关法律法规143

第五章 银行业监管及反洗钱法律规定143

考点结构概览143

考点重点突破145

第一节 《中国人民银行法》相关规定145

第二节 《银行业监督管理法》相关规定145

第三节 违反有关法律规定的法律责任147

第四节 反洗钱法律制度149

考点自测155

答案与解析161

第六章 银行主要业务法律规定166

考点结构概览166

考点重点突破168

第一节 存款业务法律规定168

第二节 授信业务法律规定172

第三节 银行业务禁止性规定175

第四节 银行业务限制性规定176

考点自测177

答案与解析182

第七章 民商事法律基本规定187

考点结构概览187

考点重点突破192

第一节 民事权利主体192

第二节 民事法律行为和代理193

第三节 担保法律制度194

第四节 公司法律制度200

第五节 票据法律制度202

第六节 合同法律制度204

考点自测207

答案与解析218

第八章 金融犯罪及刑事责任227

考点结构概览227

考点重点突破228

第一节 金融犯罪概述228

第二节 破坏金融管理秩序罪229

第三节 金融诈骗罪234

第四节 银行业相关职务犯罪236

考点自测238

答案与解析245

第三篇 银行业从业人员职业操守253

第九章 概述及银行业从业基本准则253

考点结构概览253

考点重点突破254

第一节 《银行业从业人员职业操守》概述254

第二节 银行业从业基本准则255

考点自测255

答案与解析259

第十章 银行业从业人员职业操守的相关规定262

考点结构概览262

考点重点突破264

第一节 银行业从业人员与客户264

第二节 银行业从业人员与同事270

第三节 银行业从业人员与所在机构270

第四节 银行业从业人员与同业人员272

第五节 银行业从业人员与监管者273

考点自测275

答案与解析286

第十一章 附则294

考点结构概览294

考点重点突破294

第一节 惩戒措施294

第二节 解释机构294

第三节 生效日期294

考点自测295

答案与解析295